By Με μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση, το Εφετείο ανέτρεψε την προηγούμενη ετυμηγορία του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας σχετικά με την πολιτογράφηση του Ιρανού Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος είχε λάβει κυπριακή υπηκοότητα με το όνομα Tony Newman. Η αρχική απόφαση, η οποία αθώωνε εννέα φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονταν με την υπόθεση, εκδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2022. Ωστόσο, χθες, το Εφετείο (με σύνθεση των Χαράλαμπου Χαραλάμπους, Μαρίνας Παπαδοπούλου και Μιχάλη Πική) εξέδωσε ομόφωνη απόφαση 98 σελίδων, ακυρώνοντας την πρωτόδικη ετυμηγορία και διατάσσοντας την επανεκδίκαση της υπόθεσης από διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου.
Κατηγορούμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς
Αρχικά, κατηγορούμενοι για την πολιτογράφηση του Mehdi Ebrahimi Eshratabadi ήταν δύο στελέχη του δικηγορικού γραφείου Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ (ο εκλιπών Χάρης Κυριακίδης, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην έφεση, και ο Μιχάλης Κυριακίδης), καθώς και τρία άλλα άτομα που παρείχαν σχετικές υπηρεσίες (Βικτώρια Δημητριάδου, Ελένη Κυρίσαββα και Πωλίνα Ιωάννου). Οι εταιρείες που εμπλέκονταν ήταν η Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ, η Newman Holdings Ltd, η Scalens Trustees Ltd και η Scalens Ltd.
Σοβαρά λάθη και παραλείψεις στην πρωτόδικη απόφαση
Το Εφετείο επέκρινε σφοδρά την απόφαση του Κακουργιοδικείου, σημειώνοντας σοβαρές αδυναμίες στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:
Το Εφετείο έκρινε ότι, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων και παρά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης.
Λόγοι έφεσης και απόφαση του Εφετείου
Η έφεση καταχωρίστηκε στις 18 Νοεμβρίου 2022 από τον ανώτερο δικηγόρο της Δημοκρατίας, Νίνο Κέκκο, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα. Το Εφετείο έκρινε βάσιμους πέντε από τους έξι λόγους έφεσης, αναφέροντας ότι:
Στην απόφαση του Εφετείου αναδεικνύονται κρίσιμες παραλείψεις στην πρωτόδικη διαδικασία, όπως η έλλειψη αξιολόγησης της εξ ακοής μαρτυρίας βάσει του Άρθρου 27 του περί Αποδείξεως Νόμου.
Εν τω μεταξύ, η δικηγορική εταιρεία Harris Kyriakides, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι σέβεται την απόφαση του Εφετείου και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.
Ο Mehdi Ebrahimi Eshratabadi και το διεθνές ένταλμα σύλληψης
Ο Ιρανός επενδυτής ήταν κάτοχος έξι διαφορετικών διαβατηρίων και καταζητείτο διεθνώς για υπόθεση ύψους 71 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:
- Συνωμοσία για δόλια εξασφάλιση κυπριακής υπηκοότητας
- Πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων
- Παροχή ψευδών πληροφοριών
- Ξέπλυμα χρήματος ύψους €73.560,82
- Απόκρυψη περιουσίας προερχόμενης από παράνομες δραστηριότητες
Σύμφωνα με την Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ, το Ιράν είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Mehdi Ebrahimi Eshratabadi ήδη από τον Ιανουάριο του 2019, κατηγορώντας τον για οικονομικά εγκλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση 71,75 εκατομμυρίων δολαρίων από τις εταιρείες Petrochemical Commercial Company Ltd (PCCI Ltd) και Navak Asia Kish Trading Co..
Ανεπαρκείς έλεγχοι στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, το οποίο φαίνεται να είχε επιτρέψει την πολιτογράφηση ατόμων με προβληματικό υπόβαθρο. Παρά το γεγονός ότι λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών είχαν επισημάνει ότι ο συγκεκριμένος επενδυτής ήταν υψηλού ρίσκου, οι προειδοποιήσεις αυτές δεν φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη κατά την τελική έγκριση της πολιτογράφησης.
Χαρακτηριστικό είναι ένα μήνυμα που είχε σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από έναν πάροχο υπηρεσιών, στο οποίο σημειωνόταν:
Η απόφαση του Εφετείου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι η πρωτόδικη απόφαση είχε σοβαρά νομικά σφάλματα. Παράλληλα, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις αδυναμίες και τα κενά του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν διέθετε επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Η νέα δίκη αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τις νομικές ευθύνες των εμπλεκομένων.
