By Η είδηση από τη διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων ICIJ σχετικά με την υπηρεσία του ελεγκτικού οίκου PwC προς τον ρώσο μεγιστάνα, Αλεξέι Μορντάσοφ, έκανε αισθητή την παρουσία της στην κυπριακή κοινή γνώμη κατά τη δημοσίευση των πρώτων αποκαλύψεων από την κοινοπραξία.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ICIJ, η PwC βοήθησε τον Αλεξέι Μορντάσοφ να μεταφέρει ένα ποσό επενδυτικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. δολαρίων εκτός του ονόματός του, με σκοπό να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών είναι ενήμερο για τη μεταφορά αυτή και ότι υπάρχει εξέλιξη σε ποινική έρευνα σχετικά με την υπόθεση.
Το συγκεκριμένο αποκαλυπτικό έργο του ICIJ αποκαλύπτει πιθανές παραβάσεις και πρακτικές που είναι ανησυχητικές, ενθαρρύνοντας παράλληλα την έρευνα και τη δράση από τις αρμόδιες αρχές.
Η Αναστασία Μισανίνα, μιλώντας ως εκπρόσωπος του Αλεξέι Μορντάσοφ, αρνήθηκε την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος από πλευράς του επιχειρηματία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δήλωσε ότι όλες οι πληροφορίες και ειδοποιήσεις ρυθμιστικών φορέων σχετικά με τη μεταφορά μετοχών ανακοινώθηκαν κανονικά στις αρμόδιες Αρχές και έγιναν δημόσιες στο βαθμό που απαιτείται νομικά. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του ο κ. Μορντάσοφ και οι εταιρείες που διευθύνει δεν έχουν παραβεί κανέναν νόμο, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Ρωσία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.
Παράλληλα, πηγές προσκείμενες στην κυπριακή PwC υποστηρίζουν ότι η ενδεχόμενη ποινική διερεύνηση δεν αφορά τον ελεγκτικό οίκο.
Το OCCRP φαίνεται να προσθέτει μια άλλη διάσταση στο θέμα της μεταφοράς κεφαλαίων του Αλεξέι Μορντάσοφ, επισημαίνοντας ότι η PwC Κύπρου ενδέχεται να έχει παραβεί τις κυρώσεις της ΕΕ εργαζόμενη στην πώληση μετοχών στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι κυρώσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο Μορντάσοφ ήταν τεχνικά υπό κυρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Είναι πιθανό, ωστόσο, να μην είχαν ενημερωθεί ούτε ο ίδιος ο Μορντάσοφ ούτε η PwC για τη συμπερίληψή του στις κυρώσεις μέχρι το βράδυ. Στις 28 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΕ τοποθέτησε τον Μορντάσοφ στον κατάλογο κυρώσεων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, παγώνοντας παράλληλα τα περιουσιακά του στοιχεία.
Σύμφωνα με το ICIJ, η PwC φαίνεται να βοήθησε δύο Ρώσους ολιγάρχες, τους Αλεξάντερ Αμπράμοφ και Αλεξάντερ Φρόλοφ, να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια δολάρια. Στη φωτογραφία παρουσιάζονται οι πρώην αξιωματούχοι της εταιρείας Evraz, η οποία παράγει χάλυβα και προμηθεύει το 97% των γραμμών που χρησιμοποιούν ρωσικά τρένα για να μεταφέρουν πολεμοφόδια και στρατεύματα στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανία. Σύμφωνα με το ICIJ, ένας διευθυντής της κυπριακής PwC ενημέρωσε τον συνάδελφό του για την πρόθεση των Ρώσων ολιγάρχων τον Μάρτιο του 2022, μετά από δύο μήνες από την τοποθέτηση τους στη βρετανική λίστα κυρώσεων ως υποστηρικτές της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας. Το ICIJ υποστηρίζει ότι το αίτημα για μεταφορά κεφαλαίων τους ικανοποιήθηκε τις πρώτες μέρες του πολέμου, χρησιμοποιώντας έναν τρόπο που χαρακτηρίζεται και ως ξέπλυμα χρήματος.
Στα δημοσιεύματα που παρέχονται από την κοινοπραξία δημοσιογράφων ICIJ, αναφέρεται ότι έξι δισεκατομμυριούχοι καταγράφονται σε εμπιστευτικά κυπριακά έγγραφα. Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι είναι οι Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Πετρ Άβεν, Αλεξέι Μορντάσοφ, Ρινάτ Ακμέτοφ, Αλεξάντερ Αμπράμοφ και Αλεξάντερ Φρόλοφ.
Σχετικά με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, το ICIJ τον παρουσιάζει ως υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση ρωσικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια δυτικών κυρώσεων. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αναφέρεται ότι η Κύπρος αγνόησε τις ρωσικές φρικαλεότητες και τις δυτικές κυρώσεις για να προστατεύσει τον πλούτο των συμμάχων του Πούτιν.
Τα δημοσιεύματα παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για το προφίλ του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, περιγράφοντας τον ως δικηγόρο που ίδρυσε σημαντική εταιρεία υπηρεσιών που προσέλκυσε Ρώσους πελάτες. Υποστηρίζεται ότι προτού αναλάβει τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος, η εταιρεία του είχε συνεργαστεί ως αξιωματούχοι φαρμακευτικών εταιρειών που είχαν σχέσεις με ύποπτες δραστηριότητες για λαθρεμπόριο χρημάτων.
Ενώ ο Αναστασιάδης είχε αποχωρήσει από το δικηγορικό του γραφείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το δίκτυο δημοσιογράφων του ICIJ τον παρουσιάζει ως υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση ρωσικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια των δυτικών κυρώσεων.
Όσον αφορά τη διαρροή των εγγράφων, παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο που αποκτήθηκαν τα έγγραφα από οργανώσεις όπως η Distributed Denial of Secrets (DDoS), η Paper Trail Media, και το δίκτυο OCCRP. Η Δημοκρατία περιγράφει τις διαρροές ως ακολούθως: DDoS, Paper Trail Media, OCCRP, MeritServus, MeritKapital, Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus, Kallias & Associates, και DJC Accountants.
Τέλος, παραθέτονται δηλώσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δηλώνει ότι όλα τα δημοσιεύματα θα διερευνηθούν και ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας.
Πηγή: Philenews
